Федерация профсоюзов Одесской области


Конечный выгодополучатель
«Рисуем» бенефициаров — 2020: «горячие» вопросы PDF Печать E-mail

Томашпольский Сергей, главний редактор, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Бухгалтер 911 Март, 2020/№ 9

https://i.factor.ua/journals/buh911/2020/march/issue-9/article-107209.html

В предыдущем номере мы начали знакомиться с «новой волной» подачи информации о конечных бенефициарных собственниках юрлиц (КБС)*. Хотя вопрос еще так сказать на перспективу (близкую), он оказался уж слишком «горячим». Поэтому дадим ответы на самые распространенные вопросы.

 
Сведения о бенефициарах: новая волна PDF Печать E-mail

Шевчук Михаил, налоговый эксперт

 

Бухгалтер 911 Февраль, 2020/№ 8

https://i.factor.ua/journals/buh911/2020/february/issue-8/article-106123.html

Еще свежи в памяти огромные очереди к госрегистратору в связи с введением обязанности подачи информации о конечных бенефициарах. Хотя все и «решилось мирным путем», эта проблема наделала немало шороху! Так что теперь одно упоминание бенефициаров в контексте взаимодействия с госрегистратором вызывает холодный пот… Чтобы быть готовыми к новым веяниям, предлагаем вам уже сейчас ознакомиться (и подготовиться) к очередным изменениям на эту тему.

 
Увага! В 2020 році юрособам треба буде оновити інформацію про власників (але не просто зараз) PDF Печать E-mail

12.02.2020

28 квітня 2020 року набере чинності новий Закон про запобігання та протидію легалізації та відмиванню доходів. І хоча це буде аж через три місяці, юрособам слід до цього ретельно приготуватися. Оскільки потім у них буде ще три місяці на оновлення власної інформації в ЄДР

 
Юрлиц обязали обновить информацию о бенефициарах PDF Печать E-mail

12.02.20

 

28 апреля 2020 года вступит в силу Закон Украины № 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

 
Щодо кінцевих бенефіціарних власників PDF Печать E-mail

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 27.11.2015 р. № 1032/1375-0-2-15/8



<...> Відповідно до ст. 1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон про реєстрацію) термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 Следующая > Последняя >>

Страница 1 из 3